Politique AML et KYC pour des Transactions Sécurisées chez CrownGreen

En tant qu'opérateur régulé en Belgique, CrownGreen applique les directives internationales du GAFI (FATF) contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Nous ne tolérons aucun compromis: toute fraude entraîne le gel immédiat des fonds, la fermeture du compte et un signalement aux autorités financières compétentes (CTIF).

Exigences de vérification d'identité (KYC)

La vérification de l'identité est une obligation légale. Avant tout retrait en euros (EUR), l'utilisateur doit soumettre trois documents pour confirmer son identité et le respect strict de la limite d'âge de 21+:

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    Preuve d'identité (Proof of Identity) : Passeport, carte d'identité nationale belge ou permis de conduire en cours de validité.
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    Preuve de domicile (Proof of Address) : Facture de services publics (eau, électricité, internet) ou relevé bancaire datant de moins de 3 mois.
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    Preuve de méthode de paiement (Proof of Payment Method) : Capture d'écran du profil de paiement (ex. Bancontact, Payconiq, Revolut) ou photo de la carte bancaire (les 6 chiffres centraux et le CVV doivent être masqués).

Surveillance financière et rotation des dépôts 1x

Pour empêcher l'utilisation de notre plateforme comme relais financier illicite, CrownGreen impose une règle stricte de 1x turnover. Tout dépôt en EUR doit obligatoirement être misé au moins une fois (100 % de sa valeur) sur nos jeux avant qu'un retrait ne soit autorisé.

De plus, nos systèmes surveillent en temps réel les comportements financiers suspects. En cas d'anomalie ou de dépôts massifs inexpliqués, notre département de conformité déclenchera une procédure de vérification de l'origine des fonds (Source of Funds). Le refus de fournir des justificatifs légitimes (fiches de paie, déclarations fiscales) entraînera la confiscation des actifs.